Site Map
網站地圖
股票代碼:600763 SH
關于修改公司章程的公告
2019-10-01 00:00:00

證券代碼:600763      證券簡稱:通策醫療        編號:臨 2019-038            通策醫療投資股份有限公司              關于修改公司章程的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  根據《中華人民共和國公司法(2018 年 10 月)》、《上市公司章程指引(2019 年 4 月)、其他規范性文件的要求及公司名稱變更的需要,通策醫療投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會第十三次會議審議通過了《通策醫療投資股份有限公司關于修改公司章程的議案》。本次章程修正案尚需提交公司股東大會審議,自股東大會審議通過之日起實施。具體修改條款如下:    《通策醫療投資股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)正文修訂對照表: 原章程條款                        修改后條款  第四條 公司注冊名稱:              第四條 公司注冊名稱:  中文為:通策醫療投資股份有限公    中文為:通策醫療股份有限公司 司                                    英 文 為 : TOPCHOICE MEDICAL  英 文 為 : TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION INVESTMENT CORPORATION  第二十三條 公司在下列情況下,    第二十三條 公司在下列情況下, 可以依照法律、行政法規、部門規章和 可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:    本章程的規定,收購本公司的股份:  (一)減少公司注冊資本;            (一)減少公司注冊資本;  (二)與持有本公司股票的其他公    (二)與持有本公司股份的其他公 司合并;                          司合并;  (三)將股份獎勵給本公司職工;      (三)將股份用于員工持股計劃或  (四)股東因對股東大會作出的公 者股權激勵; 司合并、分立決議持異議,要求公司收    (四)股東因對股東大會作出的公 購其股份的。                      司合并、分立決議持異議,要求公司收  除上述情形外,公司不進行買賣本 購其股份; 公司股份的活動。                      (五)將股份用于轉換上市公司發                                  行的可轉換為股票的公司債券;                                      (六)上市公司為維護公司價值及                                  股東權益所必需。                                      除上述情形外,公司不得收購本公                                  司股份。  第二十四條 公司收購本公司股    第二十四條 公司收購本公司股 份,可以選擇下列方式之一進行:      份,可以選擇下列方式之一進行:  (一)證券交易所集中競價交易方    (一)證券交易所集中競價交易方 式;                              式;  (二)要約方式;                    (二)法律法規和中國證監會認可  (三)中國證監會認可的其他方式。 的其他方式。                                      公司因本章程第二十三條第一款                                  第(三)項、第(五)項、第(六)項                                  規定的情形收購本公司股份的,應當通                                  過公開的集中交易方式進行。  第二十五條 公司因本章程第二十    第二十五條 公司因本章程第二十 三條第(一)項至第(三)項的原因收購 三條第一款第(一)項、第(二)項規本公司股份的,應當經股東大會決議。 定的情形收購本公司股份的,應當經股公司依照第二十三條規定收購本公司 東大會決議。 股份后,屬于第(一)項情形的,應當自    公司因本章程第二十三條第一款收購之日起 10 日內注銷;屬于第(二) 第(三)項、第(五)項、第(六)項項、第(四)項情形的,應當在 6 個月內 規定的情形收購本公司股份的,需經三 轉讓或者注銷。                    分之二以上董事出席的董事會會議決  公司依照第二十三條第(三)項規 議。 定收購的本公司股份,將不超過本公司    公司依照本章程第二十三條第一已發行股份總額的 5%;用于收購的資金 款規定收購本公司股份后,屬于第(一)應當從公司的稅后利潤中支出;所收購 項情形的,應當自收購之日起 10 日內 的股份應當 1 年內轉讓給職工。      注銷;屬于第(二)項、第(四)項情                                  形的,應當在 6 個月內轉讓或者注銷;                                  屬于第(三)項、第(五)項、第(六)                                  項情形的,公司合計持有的本公司股份                                  數不得超過本公司已發行股份總額的                                  10%,并應當在 3 年內轉讓或者注銷。  第四十四條 本公司召開股東大會    第四十四條 本公司召開股東大會 的地點為:浙江省杭州市或股東大會通 的地點為:浙江省杭州市西湖區靈溪北 知中指定的其他地點。              路 21 號合生國貿中心 5 號樓通策醫療  股東大會將設置會場,以現場會議 投資股份有限公司十一樓會議室。如需形式召開。公司還將提供互聯網投票系 要在其他地點召開股東大會,公司將在統、證券交易所交易系統為股東參加股 召開股東大會的通知中予以公告。 東大會提供便利。股東通過上述方式參 加股東大會的,視為出席。  第一百一十七條 董事會行使下列    第一百一十七條 董事會行使下列 職權:                              職權:  (一)召集股東大會,并向股東大會    (一)召集股東大會,并向股東大會 報告工作;                        報告工作;  (二)執行股東大會的決議;          (二)執行股東大會的決議;  (三)決定公司的經營計劃和投資    (三)決定公司的經營計劃和投資 方案;                            方案;  (四)制訂公司的年度財務預算方    (四)制訂公司的年度財務預算方 案、決算方案;                    案、決算方案;  (五)制訂公司的利潤分配方案和    (五)制訂公司的利潤分配方案和 彌補虧損方案;                    彌補虧損方案;  (六)制訂公司增加或者減少注冊    (六)制訂公司增加或者減少注冊 資本、發行債券或其他證券及上市方 資本、發行債券或其他證券及上市方 案;                              案;  (七)擬訂公司重大收購、收購本公    (七)擬訂公司重大收購、收購本公 司股票或者合并、分立、解散及變更公 司股票或者合并、分立、解散及變更公 司形式的方案;                    司形式的方案;  (八)在股東大會授權范圍內,決定    (八)在股東大會授權范圍內,決定 公司對外投資、收購出售資產、資產抵 公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交 押、對外擔保事項、委托理財、關聯交 易等事項;                        易等事項;  (九)決定公司內部管理機構的設    (九)決定公司內部管理機構的設 置;                              置;  (十)聘任或者解聘公司經理、董事    (十)聘任或者解聘公司經理、董事 會秘書;根據經理的提名,聘任或者解 會秘書;根據經理的提名,聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理 聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項; 人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;  (十一)制訂公司的基本管理制度;    (十一)制訂公司的基本管理制度;  (十二)制訂本章程的修改方案;      (十二)制訂本章程的修改方案;  (十三)管理公司信息披露事項;      (十三)管理公司信息披露事項;  (十四)向股東大會提請聘請或更    (十四)向股東大會提請聘請或更 換為公司審計的會計師事務所;      換為公司審計的會計師事務所;  (十五)聽取公司經理的工作匯報    (十五)聽取公司經理的工作匯報 并檢查經理的工作;                并檢查經理的工作;  (十六)法律、行政法規、部門規章    (十六)法律、行政法規、部門規章 或本章程授予的其他職權。          或本章程授予的其他職權。                                      公司董事會設立審計委員會,并根                                  據需要設立戰略、提名及薪酬等相關專                                  門委員會。專門委員會對董事會負責,                                  依照本章程和董事會授權履行職責,提                                  案應當提交董事會審議決定。專門委員                                  會成員全部由董事組成,其中審計委員                                  會、戰略委員會、提名及薪酬委員會中                                  獨立董事占多數并擔任召集人,審計委                                  員會的召集人為會計專業人士。董事會                                  負責制定專門委員會工作規程,規范專                                  門委員會的運作。  第一百三十七條 在公司控股股    第一百三十七條 在公司控股股東 東、實際控制人單位擔任除董事以外其 單位擔任除董事、監事以外其他行政職他職務的人員,不得擔任公司的高級管 務的人員,不得擔任公司的高級管理人 理人員。                          員。  特此公告。                                      通策醫療投資股份有限公司董事會                                                  二〇一九年十月八日

關于修改公司章程的公告 .pdf


波多野结高清无码中文,波多野结衣(中文字幕)在线,波多野结衣无码_首页